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Due diligence checklist excel español

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Diligencia debida en materia de derechos humanos pdf

En el contexto de las transacciones empresariales, las empresas objetivo se evalúan sistemáticamente. El instrumento de la diligencia debida sirve a este propósito. Una faceta de esta diligencia debida consiste en examinar los aspectos financieros de la empresa en la que se está interesado. La evaluación sistemática de estos aspectos financieros es el objeto de la diligencia debida financiera, para la que encontrará aquí una lista de comprobación estructurada.

Como posible comprador, puede escribir sus conclusiones después de cada punto, utilizar las fuentes de información pertinentes, remitirse a los anexos, nombrar los documentos justificativos y redactar sus comentarios. Esto crea un registro de su auditoría mientras lleva a cabo la diligencia debida financiera. Una vez realizada la inspección, pedir al vendedor que firme su confirmación le proporcionará una valiosa base para definir las garantías en el contrato de compraventa.

Esta lista de comprobación también es valiosa para que los vendedores se preparen cuidadosamente para la diligencia debida financiera. Revise detenidamente los puntos de esta lista de comprobación y piense cómo puede encontrar respuestas a los mismos o qué necesita pulir en su empresa desde el punto de vista financiero antes de vender.

Lista de comprobación de la diligencia debida en materia de derechos humanos

Las PYME se encuentran a menudo en el extremo receptor de los onerosos procedimientos de diligencia debida de las grandes empresas multinacionales. Estos requisitos pueden resultar abrumadores y, a menudo, las empresas consideran que no disponen de recursos suficientes para cumplirlos.

Este es el tema central de esta Guía, que establece qué es la diligencia debida, por qué es necesaria, cuándo es necesaria y cómo puede aplicarse para proteger a una empresa del riesgo de corrupción en la medida de lo posible.

Proporciona consejos prácticos sobre cómo las PYME pueden llevar a cabo de forma rentable la diligencia debida sobre terceros a los que contratan para prestar servicios en su nombre. Se centra en los riesgos de corrupción asociados a la contratación de terceros proveedores, contratistas y consultores en un entorno internacional y nacional, y en cómo pueden gestionarse esos riesgos.

Esta herramienta también ayudará a las PYME a crear un procedimiento eficaz de diligencia debida que encaje en un programa general de ética y cumplimiento. Para las PYME que no dispongan de ningún procedimiento de ética y cumplimiento, puede considerarse un buen punto de partida. La Guía puede ser utilizada por cualquier PYME, de cualquier tamaño (incluso empresas muy pequeñas) o sector, y puede adaptarse para que el programa de diligencia debida se ajuste a las necesidades específicas y al sector en el que opera la empresa.

Lista de comprobación de diligencia debida

Los proyectos de ERP pueden ser muy complejos, largos y costosos, pero también pueden tener un enorme impacto en su empresa al mejorar la productividad, agilizar los procesos clave y permitir el crecimiento.    Los directivos de las empresas deben examinar detenidamente todos los aspectos de sus operaciones empresariales antes de embarcarse en un proyecto de implantación de un ERP.    Una evaluación eficaz requiere un profundo conocimiento de las operaciones empresariales y las capacidades de ERP para determinar cómo es probable que esas capacidades se traduzcan en beneficios, costes y riesgos dadas las circunstancias particulares de una empresa.

Esta forma de evaluación interna tiene por objeto justificar la inversión potencial en un proyecto de ERP.    En efecto, se utiliza para apoyar la decisión de seguir adelante o no con el proyecto.    Los elementos críticos de una evaluación de viabilidad son los siguientes:

Esta forma de evaluación interna tiene por objeto identificar, definir y documentar todos los requisitos críticos de la empresa para la ERP.    Esto incluye una revisión completa de los procesos empresariales, así como de los sistemas de TI/servidores que soportan las aplicaciones empresariales.    El resultado es un informe exhaustivo que documenta el flujo de trabajo, los procesos y los requisitos de elaboración de informes y proporciona un conjunto completo de requisitos de ERP que puede entregarse a cada proveedor de ERP para comunicarle las necesidades.    También puede incluir un análisis de ajuste/desfase del software que catalogue las desconexiones y deficiencias identificadas en la configuración actual del software y los sistemas, comparándolas con los requisitos funcionales principales de la empresa. Los elementos críticos de un BPSR incluyen:

Marco de diligencia debida en materia de derechos humanos

Antes de comprar una vivienda o un terreno residencial vacío, debe conocer una serie de cuestiones que pueden afectar a esa propiedad e imponerle restricciones u obligaciones, si la compra. Esta lista de comprobación pretende ayudarle a identificar si alguna de estas cuestiones le afectará. Las preguntas son sólo un punto de partida y puede que necesite asesoramiento profesional para responder a algunas de ellas. Para más información sobre el asesoramiento profesional, consulte Busque el asesoramiento de expertos en materia inmobiliaria.

Las zonas de alta densidad son atractivas por sus áreas de ocio y servicios, pero estas actividades generan un aumento del tráfico, así como ruidos y olores procedentes de comercios y personas. Familiarizarse con el carácter de la zona le dará una idea equilibrada de lo que puede esperar.

Si la propiedad forma parte de una subdivisión con bienes comunes como accesos o terrenos, puede estar sujeta a una corporación de propietarios. Es posible que tenga que pagar tasas y cumplir normas que limiten lo que puede hacer en su propiedad, como la prohibición de tener animales domésticos.

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